大加丹加地区，是刚果（金）铜和钴的历史性生产中心，因其阴极铜、铜精矿、粗铜、铜锭和铜线棒而受到全球关注。但在这片热土之下，隐藏着各种复杂的诈骗陷阱。不法分子利用买家的贪婪与对当地实际情况的不了解，专门针对那些缺乏经验的外国采购商。

当交易仓促成陷阱

交易时常被“全球价格上涨”或“已有其他买家在排队”的说法所驱动，使得许多投资者跳过关键验证环节。结果：到货的产品在品质、数量甚至铜的类型上与样品不符，最终导致货物无法销售。

铜产品交易中的常见诈骗手段

1. 虚构中介与假货交易
   所谓“代理人”声称拥有可出口的阴极铜、精矿、粗铜、铜锭或铜棒库存。在收到订金后，他们要么消失无踪，要么交付的货物严重低于合同标准。
2. 伪造品位检测报告
   某些实验室出具虚假证书，将铜或钴的纯度人为提高。投资者通常在收到货物后才发现实物与承诺的品质相差甚远。
3. 运输与产地文件被篡改
   提单、发票与原产地证书遭到伪造，以掩盖非法来源或中介失职，使得索赔变得几乎不可能。
4. 要求现金支付或转账至境外账户无担保
   诈骗者要求现金付款，或转账至不受监管的海外账户，缺乏银行担保或第三方托管，导致资金无从追踪，无法维权。

严重后果

• 直接损失通常高达数百万美元，资金或货物无法追回。
• 合同和文件造假导致法律途径受阻，几乎无法在刚果（金）境内索赔。
• 信心受挫：许多国际买家对加丹加地区望而却步，尽管其资源潜力巨大。
• 声誉受损：市场失败会影响在金融和工业圈的可信度。

Zebridge Mining Advisory 的定制解决方案

为了保障您在大加丹加地区采购铜产品的安全，我们制定了全面的保护体系：

• 全面尽职调查
  每批货物都由 LME 和 ICSG 等认证机构进行核查，确保从矿区到港口全程可追踪。
• 与合规企业和工厂合作
  我们仅与经国家认证的刚果当地企业和工厂合作，彻底规避虚假中介风险。
• 专业法律支持
  Zebridge 与拥有 30 多年经验的矿业法律事务所合作，您将直接与法律顾问对接，确保每项交易都有可靠保障。
• 安全托管支付机制
  通过设立托管账户，只有在确认货物数量和质量符合合同标准后，才会释放资金。
• 现场实地跟踪
  我们驻卢本巴希的专家全程监督装运与海关流程，确保及时且合规的交付。

安心采取行动

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